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ipfs算力出租(www.ipfs8.vip):我国拟修订反洗钱法 明确特定非金融机构反洗钱义务

admin2021-06-0319

中国人民银行1日宣布了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公然征求意见稿)》,并向社会公然征求意见。意见稿明确,特定非金融机构在从事特定营业时,应当参照金融机构的相关要求推行反洗钱义务。

人民银行先容,反洗钱事情形势不停转变,现行反洗钱法相关划定存在空缺和不足。例如,洗钱上游犯罪类型局限狭窄、羁系处罚划定大略、特定非金融行业反洗钱制度不完善等,制约了反洗钱事情的有用开展。

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为此,此次意见稿明确了洗钱风险评估职责,强调须推行反洗钱义务的特定非金融机构应当依据行业洗钱风险状态接纳响应的反洗钱措施,要求金融机构基于洗钱风险状态确立风险治理措施,基于风险开展客户尽职观察并接纳响应措施。

意见稿明确的特定非金融机构是指:提供衡宇销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;接受委托为客户代管资产或者账户、为企业筹措资金以及署理生意谋划性实体营业的会计师事务所;从事贵金属现货生意的贵金属生意场所、贵金属生意商;其他由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门依据洗钱风险状态确定的需要推行反洗钱义务的机构。

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